|
2.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения
общего собрания: 03 февраля 2006 г., г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом
12, офис ОАО «Рыбстроймонтаж».
2.3.
Кворум общего собрания: Данное общее собрание акционеров является повторным
общим собранием акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 572
800 голосов. Количество голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу
повестки дня общего собрания акционеров: 203 318 голосов, что составляет 35
% от общего количества голосов, представленных размещенными голосующими
акциями общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
Увеличить уставной капитал
общества путем размещения дополнительных 3 320 000 (трех миллионов
трехсот двадцати тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 0,005 рублей каждая на следующих условиях.
Способ размещения
дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых
предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Закрытое акционерное
общество «Межотраслевая страховая компания», Закрытое акционерное общество
«ПРИММСТОУН», Общество с ограниченной ответственностью «Желюс», Общество с
ограниченной ответственностью «Атаир», Полищук Виктор Михайлович, Гринев
Геннадий Альбертович.
Также
дополнительно размещаемые акции вправе приобрести акционеры ОАО
«Рыбстроймонтаж", голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций
общества, осуществляющие преимущественное право приобретения дополнительных
акций общества.
Срок размещения акций.
Дата начала размещения акций
– тридцатый день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Дата окончания размещения
акций – один год с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Цена размещения
дополнительных акций – 0,5 рубля (пятьдесят копеек) за одну акцию.
Цена размещения
дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения ценных бумаг, и лицам, которым такое
преимущественное право было уступлено – 0,5 рубля (пятьдесят копеек) за
одну акцию.
Порядок и форма
оплаты акций.
Дополнительные акции
размещаются на условиях их полной оплаты.
Форма оплаты дополнительных
акций - денежные средства в рублях.
Дополнительные акции
оплачиваются юридическими лицами в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на банковский счет общества по следующим реквизитам:
Полное наименование кредитной
организации - Открытое акционерное общество Московский коммерческий банк
«ДОМ-БАНК».
Сокращенное наименование
кредитной организации – ОАО МКБ
«ДОМ-БАНК» г. Домодедово
Адрес кредитной организации:
142041, Московская область, г. Домодедово.
ИНН 5009018805, БИК
044 650 274.
Расчетный счет: 40702810600000001404.
Корреспондентский счет:
30101810000000000274.
Оплата дополнительных акций
физическими лицами производится как наличными средствами – в кассу ОАО
«Рыбстроймонтаж», так и в безналичном порядке по указанным реквизитам.
Порядок размещения ценных
бумаг.
После государственной регистрации решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг акционеры ОАО "Рыбстроймонтаж", голосовавшие «против» или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
акций общества, осуществляют преимущественное право приобретения
дополнительных акций общества в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций общества.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций общества, составляется на основании данных реестра
владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, на котором было принято решение о размещении дополнительный
акций данного выпуска.
Лица, включенные в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций общества, уведомляются о возможности осуществления ими
преимущественного права путем направления почтовым отправлением или
вручением им лично под роспись (п. 1 ст. 41, абз. 3,4 п. 1 ст. 52
Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 13.13 устава
общества) письменных уведомлений о возможности осуществления ими
преимущественного права.
При этом
направляемые письменные уведомления должны содержать следующие сведения.
а) Количество
размещаемых акций – 3 320 000 (три миллиона триста двадцать
тысяч) шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля
каждая.
б) Цена размещения
акций – 0,5 рубля (пятьдесят копеек) за одну шт., в том числе цена размещения
акций в случае осуществления лицами, включенными в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций общества,
преимущественного права приобретения акций выпуска - 0,5 рубля (пятьдесят
копеек) за одну шт.
в) Порядок определения
количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, в
случае использования им преимущественного права: общее количество акций, которые вправе
приобрести каждый такой акционер, определяется произведением общего
количества дополнительно размещаемых акций общества (3 320 000 шт.) на
его долю в уставном капитале (отношение принадлежащих ему обыкновенных
акций общества к общему количеству размещенных обыкновенных акций
общества); в случае образования при расчетах дробных акций акционер имеет
право приобрести дробные акции.
г) Порядок, в котором в общество должны быть поданы
заявления о приобретении акций лицами, имеющими преимущественное
право приобретения дополнительных акций:
заявление о приобретении дополнительно размещаемых акций должно быть
подано в общество в письменном виде в течение срока действия
преимущественного права с
приложением к заявлению документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание
места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им
ценных бумаг.
д) Срок, в течение
которого заявления о приобретения дополнительных акций должны
поступить в общество (срок действия преимущественного права) - 45 дней с
момента с момента направления (вручения) лицам, имеющим преимущественное
право приобретения дополнительных акций, письменных уведомлений о
возможности осуществления ими преимущественного права.
До окончания
срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления
указанного преимущественного права не допускается.
Лицо,
имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций общества,
вправе полностью или частично его осуществить путем подачи в общество
письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате
приобретаемых акций.
В
течение срока действия преимущественного права обществом дополнительные
акции размещаются по мере поступления в общество заявлений от лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций общества – не
позднее 1 (одного) дня с момента поступления заявления.
Не
позднее 3 (трех) дней с даты окончания срока осуществления акционерами
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг совет директоров
общества принимает решение о подведении итогов осуществления акционерами
преимущественного права приобретения размещаемых акций.
Итоги осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций данного выпуска раскрываются обществом путем
опубликования сообщения об итогах осуществления преимущественного права в
следующем порядке:
а) в ленте новостей в срок не позднее 1
(одного) дня с даты принятия советом директоров общества решения о
подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций;
б) в «Приложение к Вестнику ФСФР» в срок не позднее 5 (пяти)
дней с даты принятия советом директоров общества решения о подведении
итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
акций.
в) на странице в сети интернет, используемой
ОАО "Рыбстроймонтаж" для раскрытия информации, в срок не позднее
3 (трех) дней с даты принятия советом директоров общества решения о
подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций.
После окончания срока осуществления преимущественного
права покупки акций дополнительного выпуска подписчики вправе приобрести
акции выпуска, от приобретения которых лица, имеющие преимущественное право
приобретения дополнительных акций, отказались с соблюдением следующих
условий.
а) Закрытое акционерное общество "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" вправе приобрести не более 500 000 акций;
б) Закрытое акционерное общество "ПРИММСТОУН"
вправе приобрести не более 420 000 акций;
в) Общество с ограниченной ответственностью
"Желюс" вправе приобрести
не более 550 000 акций;
г) Общество с ограниченной ответственностью
"Атаир" вправе приобрести
не более 500 000 акций;
д) Гринев Геннадий Альбертович вправе приобрести не
более 600 000 акций;
е) Полищук Виктор Михайлович вправе приобрести не более 750 000 акций.
Для целей приобретения каждый из подписчиков направляет
в общество письменное заявление (заявку) о приобретении акций данного
выпуска с указанием полного фирменного наименования (фамилии, имени,
отчества) подписчика, места его жительства (места нахождения) и
количества акций, которое он намерен приобрести, или письменный отказ от
приобретения акций. Размещение дополнительных акций подписчикам
осуществляется в порядке очередности поступления заявок в общество. В случае
поступления в один день двух и более заявок при частичном осуществлении
акционерами общества права преимущественной покупки акций дополнительного
выпуска оставшиеся акции размещаются пропорционально указанным в заявках
требованиям.
Не позднее 3 (трех) дней с даты совершения последней
сделки по размещению акций дополнительного выпуска совет директоров
принимает решение о подведении итогов размещения акций дополнительного
выпуска.
Не позднее 1 (одного) дня с даты принятия советом
директоров решения о подведении итогов размещения акций дополнительного
выпуска в ленте новостей, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия советом
директоров решения о подведении итогов размещения акций дополнительного
выпуска на странице в сети интернет, используемой ОАО "Рыбстроймонтаж"
для раскрытия информации, и в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия советом директоров
решения о подведении итогов размещения акций дополнительного выпуска в
«Приложении к Вестнику ФКЦБ России»
обществом публикуются итоги размещения акций данного выпуска.
Для
целей переговоров с приобретателями акций почтовым адресом общества
является следующий адрес: 119136, г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12.
Размещение
акций считается завершенным в момент внесения в реестр владельцев именных ценных
бумаг ОАО «Рыбстроймонтаж» записи о
переходе права собственности на размещаемые акции.
Отказ
приобретателей акций от приобретения части акций нового выпуска влечет
признание указанного количества акций неразмещенными.
В случае размещения
дополнительных акций (дробных акций) данного выпуска внести в устав
общества соответствующие изменения, связанные с увеличением уставного
капитала общества, по результатам размещения акций (дробных акций) данного
выпуска после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, размещенных в соответствии с данным решением.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на
голосование:
По варианту голосования «ЗА»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 203 318 штук, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 203 318 штук,
что составляет 100 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений,
принятых общим собранием:
Увеличить уставной капитал
общества путем размещения дополнительных 3 320 000 (трех миллионов
трехсот двадцати тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 0,005 рублей каждая на следующих условиях.
Способ размещения
дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых
предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Закрытое акционерное
общество «Межотраслевая страховая компания», Закрытое акционерное общество
«ПРИММСТОУН», Общество с ограниченной ответственностью «Желюс», Общество с
ограниченной ответственностью «Атаир», Полищук Виктор Михайлович, Гринев
Геннадий Альбертович.
Также
дополнительно размещаемые акции вправе приобрести акционеры ОАО
«Рыбстроймонтаж", голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций
общества, осуществляющие преимущественное право приобретения дополнительных
акций общества.
Срок размещения акций.
Дата начала размещения акций
– тридцатый день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Дата окончания размещения
акций – один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Цена размещения
дополнительных акций – 0,5 рубля (пятьдесят копеек) за одну акцию.
Цена размещения
дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения ценных бумаг, и лицам, которым такое
преимущественное право было уступлено – 0,5 рубля (пятьдесят копеек) за
одну акцию.
Порядок и форма
оплаты акций.
Дополнительные акции
размещаются на условиях их полной оплаты.
Форма оплаты дополнительных
акций - денежные средства в рублях.
Дополнительные акции
оплачиваются юридическими лицами в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на банковский счет общества по следующим реквизитам:
Полное наименование кредитной
организации - Открытое акционерное общество Московский коммерческий банк
«ДОМ-БАНК».
Сокращенное наименование
кредитной организации – ОАО МКБ
«ДОМ-БАНК» г. Домодедово
Адрес кредитной организации:
142041, Московская область, г. Домодедово.
ИНН 5009018805, БИК
044 650 274.
Расчетный счет:
40702810600000001404.
Корреспондентский счет:
30101810000000000274.
Оплата дополнительных акций
физическими лицами производится как наличными средствами – в кассу ОАО
«Рыбстроймонтаж», так и в безналичном порядке по указанным реквизитам.
Порядок размещения ценных
бумаг.
После государственной регистрации решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг акционеры ОАО "Рыбстроймонтаж", голосовавшие «против» или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
акций общества, осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных
акций общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных акций общества.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций общества, составляется на основании данных реестра
владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, на котором было принято решение о размещении дополнительный
акций данного выпуска.
Лица, включенные в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций общества, уведомляются о возможности осуществления ими
преимущественного права путем направления почтовым отправлением или
вручением им лично под роспись (п. 1 ст. 41, абз. 3,4 п. 1 ст. 52
Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 13.13 устава
общества) письменных уведомлений о возможности осуществления ими
преимущественного права.
При этом
направляемые письменные уведомления должны содержать следующие сведения.
а) Количество
размещаемых акций – 3 320 000 (три миллиона триста двадцать
тысяч) шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля
каждая.
б) Цена размещения
акций – 0,5 рубля (пятьдесят копеек) за одну шт., в том числе цена
размещения акций в случае осуществления лицами, включенными в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций общества,
преимущественного права приобретения акций выпуска - 0,5 рубля (пятьдесят
копеек) за одну шт.
в) Порядок
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый
акционер, в случае использования им преимущественного права: общее количество акций, которые вправе
приобрести каждый такой акционер, определяется произведением общего
количества дополнительно размещаемых акций общества (3 320 000 шт.) на
его долю в уставном капитале (отношение принадлежащих ему обыкновенных
акций общества к общему количеству размещенных обыкновенных акций
общества); в случае образования при расчетах дробных акций акционер имеет
право приобрести дробные акции.
г) Порядок, в котором в общество должны быть поданы
заявления о приобретении акций лицами, имеющими преимущественное
право приобретения дополнительных акций:
заявление о приобретении дополнительно размещаемых акций должно быть
подано в общество в письменном виде в течение срока действия
преимущественного права с
приложением к заявлению документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание
места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных
бумаг.
д) Срок, в течение
которого заявления о приобретения дополнительных акций должны
поступить в общество (срок действия преимущественного права) - 45 дней с
момента с момента направления (вручения) лицам, имеющим преимущественное
право приобретения дополнительных акций, письменных уведомлений о
возможности осуществления ими преимущественного права.
До окончания
срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Лицо,
имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций общества,
вправе полностью или частично его осуществить путем подачи в общество
письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате
приобретаемых акций.
В
течение срока действия преимущественного права обществом дополнительные
акции размещаются по мере поступления в общество заявлений от лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций общества – не позднее
1 (одного) дня с момента поступления заявления.
Не
позднее 3 (трех) дней с даты окончания срока осуществления акционерами
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг совет
директоров общества принимает решение о подведении итогов осуществления
акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций.
Итоги осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций данного выпуска раскрываются обществом путем
опубликования сообщения об итогах осуществления преимущественного права в
следующем порядке:
а) в ленте новостей в срок не позднее 1
(одного) дня с даты принятия советом директоров общества решения о
подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций;
б) в «Приложение к Вестнику ФСФР» в срок не позднее 5 (пяти)
дней с даты принятия советом директоров общества решения о подведении
итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
акций.
в) на странице в сети интернет, используемой
ОАО "Рыбстроймонтаж" для раскрытия информации, в срок не позднее
3 (трех) дней с даты принятия советом директоров общества решения о
подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций.
После окончания срока осуществления преимущественного
права покупки акций дополнительного выпуска подписчики вправе приобрести
акции выпуска, от приобретения которых лица, имеющие преимущественное право
приобретения дополнительных акций, отказались с соблюдением следующих
условий.
а) Закрытое акционерное общество "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" вправе приобрести не более 500 000 акций;
б) Закрытое акционерное общество "ПРИММСТОУН"
вправе приобрести не более 420 000 акций;
в) Общество с ограниченной ответственностью
"Желюс" вправе приобрести
не более 550 000 акций;
г) Общество с ограниченной ответственностью
"Атаир" вправе приобрести
не более 500 000 акций;
д) Гринев Геннадий Альбертович вправе приобрести не
более 600 000 акций;
е) Полищук Виктор Михайлович вправе приобрести не более 750 000 акций.
Для целей приобретения каждый из подписчиков направляет
в общество письменное заявление (заявку) о приобретении акций данного
выпуска с указанием полного фирменного наименования (фамилии, имени,
отчества) подписчика, места его жительства (места нахождения) и
количества акций, которое он намерен приобрести, или письменный отказ от
приобретения акций. Размещение дополнительных акций подписчикам
осуществляется в порядке очередности поступления заявок в общество. В
случае поступления в один день двух и более заявок при частичном
осуществлении акционерами общества права преимущественной покупки акций
дополнительного выпуска оставшиеся акции размещаются пропорционально
указанным в заявках требованиям.
Не позднее 3 (трех) дней с даты совершения последней
сделки по размещению акций дополнительного выпуска совет директоров
принимает решение о подведении итогов размещения акций дополнительного
выпуска.
Не позднее 1 (одного) дня с даты принятия советом
директоров решения о подведении итогов размещения акций дополнительного
выпуска в ленте новостей, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия советом
директоров решения о подведении итогов размещения акций дополнительного
выпуска на странице в сети интернет, используемой ОАО
"Рыбстроймонтаж" для раскрытия информации, и в срок не позднее 5
(пяти) дней с даты принятия советом
директоров решения о подведении итогов размещения акций дополнительного
выпуска в «Приложении к Вестнику
ФКЦБ России» обществом публикуются итоги размещения акций данного выпуска.
Для
целей переговоров с приобретателями акций почтовым адресом общества
является следующий адрес: 119136, г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12.
Размещение
акций считается завершенным в момент внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг ОАО «Рыбстроймонтаж» записи о
переходе права собственности на размещаемые акции.
Отказ
приобретателей акций от приобретения части акций нового выпуска влечет
признание указанного количества акций неразмещенными.
В
случае размещения дополнительных акций (дробных акций) данного выпуска
внести в устав общества соответствующие изменения, связанные с увеличением
уставного капитала общества, по результатам размещения акций (дробных
акций) данного выпуска после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, размещенных в соответствии с данным решением.
|