Сообщение о
существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Рыбстроймонтаж» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО "Рыбстроймонтаж" |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12. |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700240270 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7729034993 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
10222-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации |
Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам |
|
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) |
10 |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2006 года. Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12, офис ОАО "Рыбстроймонтаж". 2.3. Кворум общего собрания:
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета общества»: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 417 334 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 417 334 голосов, что составляет 72, 86% от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества»: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 417 334 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 417 334 голосов, что составляет 72, 86% от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года»: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 417 334 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 417 334 голосов, что составляет 72, 86% от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров общества»: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 2 864 000. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 2 864 000 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 148 000 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 716 400 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 2 086 670 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 086 670 голосов, что составляет 72, 86% от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии общества»: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 417 334 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 417 334 голосов, что составляет 72, 86% от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Образование единоличного исполнительного органа общества»: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 417 334 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 417 334 голосов, что составляет 72, 86% от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение аудитора общества»: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 417 334 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 417 334 голосов, что составляет 72, 86% от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета общества»: Утвердить годовой отчет общества.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года»: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года (прилагается).
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров общества»: Избрать следующих членов совета директоров: 1) Ковальчук Александр Юрьевич, 2) Карнадуд Юрий Петрович, 3) Войнов Виктор Валентинович, 4) Ян Климо, 5) Альберты Франтишек.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии общества»: Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества: 1)Бондаренко Александр Сергеевич, 2) Гринев Геннадий Альбертович.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Образование единоличного исполнительного органа общества»: Образовать единоличный исполнительный орган (директора) в лице Войнова Виктора Валентиновича.
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение аудитора общества»: Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Кэпитал Аудит».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета общества»: Утвердить годовой отчет общества.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года»: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года (прилагается).
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров общества»: Избрать следующих членов совета директоров: 1) Ковальчук Александр Юрьевич, 2) Карнадуд Юрий Петрович, 3) Войнов Виктор Валентинович, 4) Ян Климо, 5) Альберты Франтишек.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии общества»: Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества: 1)Бондаренко Александр Сергеевич, 2) Гринев Геннадий Альбертович.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Образование единоличного исполнительного органа общества»: Образовать единоличный исполнительный орган (директора) в лице Войнова Виктора Валентиновича.
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение аудитора общества»: Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Кэпитал Аудит».
|
|
3. Подпись |
|||||||||||
|
3.1. Генеральный директор ОАО "Рыбстроймонтаж"
|
|
|
В.В. Войнов |
|
|||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.2. Дата “ |
21 |
” |
июня |
20 |
06 |
г. |
М.П. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||