Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2007 г. № 14/06

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

2. Утвердить

дату проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2007 г.;

время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников общего собрания акционеров  09 час. 00 мин.;

место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12, офис ОАО «Рыбстроймонтаж».

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 мая 2007 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

4) Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора).

5) Избрание членов совета директоров общества.

6) Избрание ревизионной комиссии общества.

7) Утверждение аудитора общества.

8) Увеличение уставного капитала общества.

9) Утверждение крупной сделки общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении текста сообщения о проведении общего собрания акционеров всем лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 25 мая 2007 года. 6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Годовой отчет общества.

Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.

Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества.

Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества.

Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества, сведения о кандидате в аудиторы общества и на должность генерального директора.

Проекты решений общего собрания акционеров.

Информация о наличии письменных согласий кандидатов быть избранными в совет директоров общества.

Информация о наличии письменных согласий кандидатов быть избранными в ревизионную комиссию общества.

Информация о наличии письменных согласий кандидатов быть избранными на должность генерального директора общества.

Иные документы, обязательные для представления акционерам.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №2 к настоящему протоколу). 

ОАО «Рыбстроймонтаж»