|
2.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения
общего собрания: 24 июня 2005 г., г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12,
офис ОАО «Рыбстроймонтаж».
2.3. Кворум общего собрания: Количество
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего
собрания акционеров: 572 800 голосов. Количество
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров: 417 334 голосов, что составляет 72, 86 % от общего количества
голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества.
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня
общего собрания акционеров.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
По первому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение годового отчета общества».
Утвердить годовой отчет
общества.
По второму вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и об убытках общества».
Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по
результатам финансового года».
Утвердить следующее распределение прибыли
и убытков общества по результатам финансового года:
Статья расходов Код
строки Размер средств
(тыс.рублей)
Чистая прибыль к распределению, всего 001 573
Непотребляемая
прибыль
Отчисления в резервный фонд 002 0
Отчисления в добавочный капитал не приобретенных основных средств 003 0
Нераспределенная прибыль 004 0
Потребляемая
прибыль
Отчисления в фонд потребления,
005 0
в том числе:
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета
директоров,
связанных с исполнением ими своих обязанностей
006 0
- вознаграждение и компенсация расходов членам
ревизионной комиссии,
связанных с исполнением ими своих обязанностей
007 0
Отчисления в фонд социальной сферы
008 0
Отчисления в фонд акционирования работников
009 0
Отчисления в фонд выплаты дивидендов 010 0
Вознаграждение и (или)
компенсация расходов членам ревизионной комиссии и совета директоров,
связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачиваются
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Избрание членов совета директоров общества».
Избрать следующих
членов совета директоров общества:
1) Алберты Франтишек,
2) Войнов Виктор Валентинович,
3) Карнадуд Юрий Петрович,
4) Климо Ян,
5) Ковальчук Александр Юрьевич.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии общества»
Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:
1) Бондаренко Александр Сергеевич,
2) Гринев Геннадий Альбертович.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение аудитора общества»
Утвердить аудитора
общества Общество с ограниченной ответственностью «Кэпитал Аудит».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на
голосование:
По первому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение годового отчета общества».
По варианту голосования «ЗА»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 417334 штуки, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 274234 штук,
что составляет 100 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 143100 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 0 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской
По варианту голосования «ЗА»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 417334 штуки, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 274234 штук,
что составляет 100 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 143100 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по
результатам финансового года».
По варианту голосования «ЗА»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 417334 штуки, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 274234 штук,
что составляет 100 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 143100 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Избрание членов совета директоров общества».
По варианту голосования «ЗА»:
Ф.И.О. члена совета
директоров общества: Алберты
Франтишек.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 417334 штуки, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 274234 штук,
что составляет 100 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 143100 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Ф.И.О. члена совета
директоров общества: Войнов Виктор
Валентинович.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 417334 штуки, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 274234 штук,
что составляет 100 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 143100 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Ф.И.О. члена совета
директоров общества: Карнадуд
Юрий Петрович.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 417334 штуки, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 274234 штук,
что составляет 100 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 143100 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Ф.И.О. члена совета
директоров общества: Климо Ян.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 417334 штуки, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 274234 штук,
что составляет 100 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 143100 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Ф.И.О. члена совета
директоров общества: Ковальчук
Александр Юрьевич.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 417334 штуки, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным
акциям: 274234 штук, что
составляет 100 % от общего
количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 143100 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ» всех кандидатов:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии общества»
По варианту голосования «ЗА»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 417334 штуки, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 274234 штук,
что составляет 100 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 143100 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение аудитора общества»
По варианту голосования «ЗА»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 417334 штуки, что составляет 100
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 274234 штук,
что составляет 100 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным
акциям типа А: 143100 штук, что составляет
0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
обыкновенным акциям: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по
привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений,
принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение годового отчета общества».
Утвердить годовой отчет
общества.
По второму вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и об убытках общества».
Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по
результатам финансового года».
Утвердить следующее распределение прибыли
и убытков общества по результатам финансового года:
Статья расходов
Код строки Размер
средств
(тыс.рублей)
Чистая прибыль к распределению, всего 001 573
Непотребляемая
прибыль
Отчисления в резервный фонд
002 0
Отчисления в добавочный капитал не приобретенных основных средств 003 0
Нераспределенная прибыль 004 0
Потребляемая
прибыль
Отчисления в фонд потребления,
005 0
в том числе:
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета
директоров,
связанных с исполнением ими своих обязанностей
006 0
- вознаграждение и компенсация расходов членам
ревизионной комиссии,
связанных с исполнением ими своих обязанностей
007 0
Отчисления в фонд социальной сферы
008 0
Отчисления в фонд акционирования работников
009 0
Отчисления в фонд выплаты дивидендов
010 0
Вознаграждение и (или)
компенсация расходов членам ревизионной комиссии и совета директоров,
связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачиваются
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Избрание членов совета директоров общества».
Избрать следующих
членов совета директоров общества:
1) Алберты Франтишек,
2) Войнов Виктор Валентинович,
3) Карнадуд Юрий Петрович,
4) Климо Ян,
5) Ковальчук Александр Юрьевич.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии общества»
Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:
1) Бондаренко Александр Сергеевич,
2) Гринев Геннадий Альбертович.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров «Утверждение аудитора общества»
Утвердить аудитора
общества Общество с ограниченной ответственностью «Кэпитал Аудит».
|