ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ № 20/06

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Рыбстроймонтаж»

от «20» июня 2008 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Рыбстроймонтаж».

Место нахождения общества: г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, д. 12.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12, офис ОАО "Рыбстроймонтаж".

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» июня 2008 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10 час. 05 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 12 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 31 мин.

Время окончания подсчета голосов: 12 час. 32 мин.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Войнов Виктор Валентинович.

Секретарь общего собрания акционеров – Стебунов Илья Юрьевич.

Счетная комиссия в обществе не образована, функции счетной комиссии осуществляет секретарь общего собрания акционеров Стебунов И.Ю.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

4) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора).

5) Избрание членов совета директоров общества.

6) Избрание ревизионной комиссии общества.

7) Утверждение аудитора общества.

8) Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора).

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета общества».

Определение кворума по вопросу повестки дня

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 3 892 800.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 3 892 800 голосов.

Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 749 600 голосов.

Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 3 794 734 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 3 794 734 голосов, что составляет 97, 4 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Основные положения выступлений

Председательствующий огласил вопрос повестки дня и формулировку вопроса, поставленного на голосование, а также представил акционерам текст годового отчета и рассказал об основных его положениях. После своего выступления председательствующий предложил присутствующим проголосовать по вопросу, поставленному на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить годовой отчет общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

По варианту голосования «ЗА»

Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 3 794 734 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 3 651 534 штук, что составляет 93, 8 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 143 200 штук, что составляет 3, 67 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

По варианту голосования «ПРОТИВ»

Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет общества.

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества».

Определение кворума по вопросу повестки дня

Кворум по данному вопросу имеется.

Основные положения выступлений

Председательствующий огласил вопрос повестки дня и формулировку вопроса, поставленного на голосование. По данному вопросу выступил представитель бухгалтерии Дёмина Валентина Евгеньевна, которая сообщила присутствующим об основных итоговых показателях бухгалтерской отчетности. После её выступления председательствующий предложил присутствующим проголосовать по вопросу, поставленному на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

По варианту голосования «ЗА»

По варианту голосования «ПРОТИВ»

По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года».

Определение кворума по вопросу повестки дня

Кворум по данному вопросу имеется.

Основные положения выступлений

Председательствующий огласил вопрос повестки дня и формулировку вопроса, поставленного на голосование, а также предложил присутствующим проголосовать по вопросу, поставленному на голосование, предоставив слово генеральному директору Войнову В.В., который рассказал присутствующим об основных причинах отсутствия чистой прибыли по результатам финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тысяч рублей)
Чистая прибыль по результатам финансового года к распределению (всего)	001	0
Прибыль от основных видов хозяйственной деятельности	002	2415
Прибыль от прочих операций	003	477
Убытки от основных видов хозяйственной деятельности	004	1167
Расходы от прочих операций	005	3816
Не потребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд	006	0
Нераспределенная прибыль	007	0
Непокрытые убытки прошлых лет	008	1490

Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления,	009	0
в том числе:
на вознаграждение и компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих полномочий	010	0
на вознаграждение и компенсация расходов ревизионной комиссии, связанных с исполнением им своих полномочий	011	0
Отчисления в фонд социальной сферы	012	0
Отчисления в фонд акционирования работников	013	0
Отчисления в фонд выплаты дивидендов	014	0

Вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих полномочий, не выплачиваются.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

По варианту голосования «ЗА»

По варианту голосования «ПРОТИВ»

По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тысяч рублей)
Чистая прибыль по результатам финансового года к распределению (всего)	001	0
Прибыль от основных видов хозяйственной деятельности	002	2415
Прибыль от прочих операций	003	477
Убытки от основных видов хозяйственной деятельности	004	1167
Расходы от прочих операций	005	3816
Не потребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд	006	0
Нераспределенная прибыль	007	0
Непокрытые убытки прошлых лет	008	1490

Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления,	009	0
в том числе:
на вознаграждение и компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих полномочий	010	0
на вознаграждение и компенсация расходов ревизионной комиссии, связанных с исполнением им своих полномочий	011	0
Отчисления в фонд социальной сферы	012	0
Отчисления в фонд акционирования работников	013	0
Отчисления в фонд выплаты дивидендов	014	0

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора)».

Определение кворума по вопросу повестки дня

Кворум по данному вопросу имеется.

Основные положения выступлений

Председательствующий пояснил присутствующим, что в соответствии с уставом ОАО «Рыбстроймонтаж» генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества сроком на один год.

Учитывая мнения акционеров и собственное желание Войнова Виктора Валентиновича уйти с поста генерального директора, а также то, что на рассмотрение общим собранием акционеров по выборам генерального директора общества советом директоров была вынесена кандидатура Гринева Геннадия Альбертовича.

Вопрос, поставленный на голосование

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) – Войнова Виктора Валентиновича.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

По варианту голосования «ЗА»

По варианту голосования «ПРОТИВ»

По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров общества».

Определение кворума по вопросу повестки дня

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 18 973 670.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 18 973 670 голосов.

Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 18 257 670 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 18 973 670 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 18 973 670 голосов, что составляет 97, 4 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Основные положения выступлений

Председательствующий огласил вопрос повестки дня и формулировку вопроса, поставленного на голосование, а также предложил присутствующим проголосовать по кандидатурам, предложенным для избрания в состав совета директоров общества.

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать следующих членов совета директоров:

1) Гринев Геннадий Альбертович

2) Карнадуд Юрий Петрович

3) Войнов Виктор Валентинович

4) Ян Климо

5) Алберты Франтишек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены совета директоров	Количество поданных голосов
	Вариант голосования «ЗА»		Вариант голосования «ПРОТИВ»		Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	Число голосов	% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров
Гринев Геннадий Альбертович	3 794 734	20	0	0 %	0	0%
Карнадуд Юрий Петрович	3 794 734	20
Войнов Виктор Валентинович	3 794 734	20
Ян Климо	3 794 734	20
Альберты Франтишек	3 794 734	20

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Избрать следующих членов совета директоров:

1) Гринев Геннадий Альбертович

2) Карнадуд Юрий Петрович

3) Войнов Виктор Валентинович

4) Ян Климо

5) Алберты Франтишек.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание ревизионной комиссии общества»

Определение кворума по вопросу повестки дня

Кворум по данному вопросу имеется.

Основные положения выступлений

Председательствующий огласил вопрос повестки дня и формулировку вопроса, поставленного на голосование, а также предложил присутствующим проголосовать по кандидатам, предложенным для избрания в ревизионную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:

1) Дёмина Валентина Евгеньевна,

2) Полищук Виктор Михайлович.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

По варианту голосования «ЗА»

По варианту голосования «ПРОТИВ»

По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:

1) Дёмкина Валентина Евгеньевна,

2) Полищук Виктор михайлович.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение аудитора общества».

Определение кворума по вопросу повестки дня

Кворум по данному вопросу имеется.

Основные положения выступлений

Председательствующий огласил вопрос повестки дня и формулировку вопроса, поставленного на голосование, а также предложил присутствующим проголосовать по вопросу, поставленному на голосование, сообщив присутствующим, что на рассмотрение акционеров предлагается кандидатура нового аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитсервисгрупп».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

По варианту голосования «ЗА»

По варианту голосования «ПРОТИВ»

По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитсервисгрупп».

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора)».

Определение кворума по вопросу повестки дня

Кворум по данному вопросу имеется.

Основные положения выступлений

На рассмотрение общим собранием акционеров по выборам генерального директора общества советом директоров была вынесена кандидатура Гринева Геннадия Альбертовича.

Вопрос, поставленный на голосование

Образовать единоличный исполнительный орган общества в лице генерального директора: Гринева Геннадия Альбертовича (Паспорт: 46 07 № 602122, выдан управлением внутренних дел Домодедовского района Московской области 24.03.2007, проживает: г. Домодедово, ул. Рабочая, д. 46 – 108).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

По варианту голосования «ЗА»

По варианту голосования «ПРОТИВ»

По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Образовать единоличный исполнительный орган общества в лице генерального директора: Гринева Геннадия Альбертовича.

В связи с тем, что в проведении общего собрания акционеров приняло участие небольшое количество акционеров, окончательные итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписью секретаря общего собрания акционеров, и сданы на хранение по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества.

Письменных жалоб от участников общего собрания акционеров не поступало.

Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах.

Председательствующий _______________ Войнов В.В.

Секретарь _______________ Стебунов И.Ю.

Дата составления протокола «24» июня 2008 г.