СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ"

 

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Рыбстроймонтаж».

2. Место нахождения эмитента: 119136, г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7729034993.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: не присвоен.

5. Код существенного факта: 10

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://rsm.csm-ruslan.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

9. Форма проведения общего собрания: собрание.

10. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2004 г., г.Москва, 1-й Сетуньский проезд, д.12, офис ОАО «Рыбстроймонтаж».

11. Кворум общего собрания.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 572 800 голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 474 734 голосов, что составляет 82,88 % от общего количества голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

 

Вопрос первый. Утвердить годовой отчет ОАО «Рыбстроймонтаж» за 2003 год.

 

Итоги голосования:  «ЗА» - 474 734 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

Вопрос второй. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Рыбстроймонтаж» за 2003 год.

Итоги голосования:  «ЗА» - 474 734 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

 

Вопрос третий: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Рыбстроймонтаж» по результатам 2003 финансового года.

Дивиденды по итогам работы за 2003 год не выплачивать.

Итоги голосования:  «ЗА» - 474 734 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

Вопрос четвертый. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Рыбстроймонтаж» следующих кандидатов:

1) Алберты Франтишек

2) Войнов Виктор Валентинович

3) Карнадуд Юрий Петрович

4) Климо Ян

5) Михалев Антон Леонидович

 

Итоги голосования: 

                                                                                 Количество поданных голосов

Ф.И.О. члена совета директоров общества             "За"                                 "Против" всех кандидатов        "Воздержался" по всем кандидатам

Алберты Франтишек                                        474734                                                                            

Войнов Виктор Валентинович                        474734                                                                            

Карнадуд Юрий Петрович                              474734                           0                                                0

Климо Ян                                                               474734                          

Михалев Антон Леонидович                            474734                                                                            

 

Вопрос пятый: Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Рыбстроймонтаж» следующих кандидатов:

1) Бондаренко Александр Сергеевич

2) Гринев Геннадий Альбертович

3) Репин Олег Игоревич

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

                                              Количество поданных голосов

 

Ф.И.О. члена ревизионной

 комиссии общества                                      "За"                   "Против»                 "Воздержался"

Бондаренко Александр Сергеевич  421 230                 100,00                                                         0,00                 

Гринев Геннадий Альбертович       421 230                 100,00                                                         0,00                 

Репин Олег Игоревич                         421 230                 100,00                                                         0,00                 

 

Вопрос шестой. Утвердить в качестве аудитора ОАО «Рыбстроймонтаж» ЗАО «Профессиональные аудиторские консультации».

Итоги голосования:  «ЗА» - 146468 голосов, «ПРОТИВ» - 5582 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1671 голосов.

 

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.

I) Утвердить годовой отчет ОАО «Рыбстроймонтаж» за 2003 год.

II) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Рыбстроймонтаж» за 2003 год.

III) Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Рыбстроймонтаж» по результатам 2003 финансового года.

Дивиденды по итогам работы за 2003 год не выплачивать.

IV) Избрать в состав Совета директоров ОАО «Рыбстроймонтаж» следующих кандидатов:

1) Алберты Франтишек

2) Войнов Виктор Валентинович

3) Карнадуд Юрий Петрович

4) Климо Ян

5) Михалев Антон Леонидович

V) Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Рыбстроймонтаж» следующих кандидатов:

1) Бондаренко Александр Сергеевич

2) Гринев Геннадий Альбертович

3) Репин Олег Игоревич

VI) Утвердить в качестве аудитора ОАО «Рыбстроймонтаж» ЗАО «Профессиональные аудиторские консультации».

 

Генеральный директор

ОАО «Рыбстроймонтаж»                                                                                             Войнов В.В.

 

27 мая 2004 г.          М.П.