Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Рыбстроймонтаж» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Рыбстрймонтаж» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12. |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700240270 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7729034995 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
10222-А
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «14» июня 2007 года, г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12, офис ОАО «Рыбстроймонтаж». 2.3. Кворум общего собрания. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета общества». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 478 899 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 478 899 голосов, что составляет 83, 6 % от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 478 899 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 478 899 голосов, что составляет 83, 6 % от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 478 899 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 478 899 голосов, что составляет 83, 6 % от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора)». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 478 899 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 478 899 голосов, что составляет 83, 6 % от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется. По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров общества». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 2 864 000. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 2 864 000 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 148 000 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 716 400 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 2 394 495 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 394 495 голосов, что составляет 83, 6 % от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется. По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание ревизионной комиссии общества» Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 478 899 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 478 899 голосов, что составляет 83, 6 % от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение аудитора общества». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 478 899 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 478 899 голосов, что составляет 83, 6 % от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется. По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Увеличение уставного капитала общества». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 478 899 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 478 899 голосов, что составляет 83, 6 % от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется. По девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Одобрение крупной сделки общества». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800 голосов. Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 429 600 голосов. Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 478 899 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 478 899 голосов, что составляет 83, 6 % от общего количества голосов. Кворум по данному вопросу имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета общества». Утвердить годовой отчет общества. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества». Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года». Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:
Вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих полномочий, не выплачиваются. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора)». Образовать единоличный исполнительный орган общества в лице генерального директора: Войнова Виктора Валентиновича. По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров общества». Избрать следующих членов совета директоров: 1) Ковальчук Александр Юрьевич 2) Карнадуд Юрий Петрович 3) Войнов Виктор Валентинович 4) Ян Климо 5) Алберты Франтишек. По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание ревизионной комиссии общества» Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества: 1) Дёмкина Валентина Евгеньевна, 2) Гринев Геннадий Альбертович. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение аудитора общества». Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитсервисгрупп». По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Увеличение уставного капитала общества». Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Рыбстроймонтаж» путем размещения дополнительных 3 320 000 (трех миллионов трехсот двадцати тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,005 рублей каждая на следующих условиях. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (предполагаемые приобретатели): - Закрытое акционерное общество «Межотраслевая страховая компания», - Закрытое акционерное общество «ПРИММСТОУН», - Общество с ограниченной ответственностью «Желюс», - Общество с ограниченной ответственностью «Атаир», - Полищук Виктор Михайлович, - Гринев Геннадий Альбертович. Акционеры ОАО «Рыбстроймонтаж», голосовавшие «против» или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Рыбстроймонтаж» путем размещения посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). При осуществлении своего права лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещенных посредством закрытой подписки, количество акций, подлежащих размещению путем закрытой подписки, уменьшается на количество акций, приобретенных лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций: цена размещения путем закрытой подписки одной дополнительной акции общества – 0,5 рубля (пятьдесят копеек). Форма, срок и порядок оплаты дополнительных акций общества, размещаемых посредством закрытой подписки. Форма оплаты: акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях). Срок оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: дополнительные акции оплачиваются приобретателем в полном размере при их приобретении. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляют его путем подачи в общество в течение срока действия преимущественного права приобретения заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций. Порядок оплаты акций: перечисление денежных средств на расчетный счет эмитента. Срок размещения дополнительных акций: Дата начала размещения акций (порядок ее определения): Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, - после государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Рыбстроймонтаж». В течение срока действия преимущественного права приобретения, акции размещаются только лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. Дата начала размещения акций среди лиц, участвующих в закрытой подписке - через 5 (пять) дней после публикации ОАО «Рыбстроймонтаж» итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и раскрытия информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права в порядке, предусмотренном положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, на странице в сети Интернет http://rsm.csm-ruslan.ru и в Приложении к Вестнику ФСФР. Дата размещения дополнительных акций среди лиц, участвующих в закрытой подписке, публикуется эмитентом в сообщении о дате начала размещения акций по закрытой подписке. Порядок определения даты окончания размещения: Дата окончания размещения акций (порядок ее определения): День размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 6 (шести) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, о возможности осуществления этого права: извещение путем направления почтовым отправлением или вручением лично под роспись (п. 1 ст. 41, абз. 3,4 п. 1 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах от 26.12.1995года № 208-ФЗ, п. 13.13 Устава ОАО «Рыбстроймонтаж») письменных уведомлений о возможности осуществления преимущественного права. В направляемых письменных уведомлениях должны быть указаны следующие сведения: - Количество размещаемых акций – 3 320 000 (три миллиона триста двадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая. - Цена размещения акций – 0,5 рубля (пятьдесят копеек) за одну штуку, в том числе цена размещения акций в случае осуществления лицами, включенными в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций общества, преимущественного права приобретения акций – 0,5 рубля (пятьдесят копеек) за одну штуку. - Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, в случае использования им преимущественного права: общее количество акций, которое вправе приобрести каждый такой акционер, определяется произведением общего количества дополнительно размещаемых акций ОАО «Рыбстроймонтаж» на его долю в уставном капитале (отношение принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества к общему количеству размещенных обыкновенных акций ОАО «Рыбстроймонтаж»; в случае образования при расчетах дробных акций акционер имеет право приобрести дробные акции. - Порядок подачи в ОАО «Рыбстроймонтаж» заявлений о приобретении акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций: заявление о приобретении дополнительно размещаемых акций должно быть подано в ОАО «Рыбстромонтаж» в письменном виде в течение срока действия преимущественного права с приложением к заявлению документа об оплате приобретаемых акций. В заявлении должны быть указаны имя (наименование) подавшего его лица, указание его места жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. - Срок, в течение которого заявления о приобретении дополнительных акций должны поступить в ОАО «Рыбстроймонтаж» (срок действия преимущественного права) – 45 дней с момента направления (вручения) лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, письменных уведомлений о возможности осуществления преимущественного права. ОАО «Рыбстроймонтаж» не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения. В течение срока действия преимущественного права ОАО «Рыбстроймонтаж» дополнительные акции размещаются по мере поступления в ОАО «Рыбстроймонтаж» заявлений от лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО «Рыбстроймонтаж» - не позднее 1 (одного) дня с момента поступления заявления. Не позднее 3 (трех) дней с момента окончания срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций совет директоров ОАО «Рыбстроймонтаж» принимает решение о подведении итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг: ОАО «Рыбстроймонтаж» раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг (этапах эмиссии ценных бумаг) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов эмиссии ценных бумаг, утвержденными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России 16.03.2005 года № 05-4/пз-п и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 10.102006 года № 06-117/пз-п, путем опубликования информации в ленте новостей, на странице в сети Интернет http://rsm.csm-ruslan.ru в Приложении к Вестнику ФСФР. После окончания срока действия преимущественного права покупки акций дополнительного выпуска подписчики вправе приобрести акции выпуска, от приобретения которых лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, отказались, с соблюдением следующих условий: - Закрытое акционерное общество «Межотраслевая страховая компания» вправе приобрести не более 500 000 акций, - Закрытое акционерное общество «ПРИММСТОУН» вправе приобрести не более 420 000 акций, - Общество с ограниченной ответственностью «Желюс» вправе приобрести не более 550 000 акций, - Общество с ограниченной ответственностью «Атаир» вправе приобрести не более 500 000 акций, - Полищук Виктор Михайлович вправе приобрести не более 750 000 акций, - Гринев Геннадий Альбертович вправе приобрести не более 600 000 акций. Для приобретения дополнительно размещаемых акций подписчик направляет в ОАО «Рыбстроймонтаж» письменное заявление (заявку) о приобретении акций данного выпуска с указанием полного фирменного наименования (фамилии, имени, отчества), его место жительства (место нахождения), количество акций, которое он намерен приобрести, либо письменный отказ от приобретения дополнительных акций. Размещение дополнительных акций подписчикам осуществляется в порядке очередности поступления заявок в ОАО «Рыбстроймонтаж». В случае поступление в один день двух и более заявок при частичном осуществлении акционерами ОАО «Рыбстроймонтаж» права преимущественной покупки акций дополнительного выпуска оставшиеся акции размещаются пропорционально указанным в заявках требованиям. Не позднее 3 (трех) дней с даты совершения последней сделки по размещению акций дополнительного выпуска совет директоров ОАО «Рыбстроймонтаж» принимает решение о подведении итогов размещения акций дополнительного выпуска. Для проведения переговоров с приобретателями акций дополнительного выпуска почтовым адресом ОАО «Рыбстроймонтаж» является следующий адрес: 119136, город Москва, 1-й Сетуньский проезд, д. 12. Размещение акций считается завершенным в момент внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Рыбстроймонтаж» записи о переходе права собственности на размещенные акции. Отказ приобретателей акций от приобретения части акций нового выпуска влечет признание указанного количества акций неразмещенными. В случае размещения дополнительных акций данного выпуска внести в Устав ОАО «Рыбстроймонтаж» изменения, связанные с увеличением уставного капитала ОАО «Рыбстроймонтаж», по результатам размещения акций данного дополнительного выпуска после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных в соответствии с данным решением. По девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Одобрение крупной сделки общества». Одобрить крупную сделку общества на следующих условиях: Стороны сделки – ОАО «Рыбстроймонтаж» и Общество с ограниченной ответственностью «Элегия» (ИНН 5044057250, КПП 504401001, ОГРН 1065044034802, адрес: 141580, Московская область, Солнечногорский район, деревня Черная грязь, дом 5). Предмет сделки – ОАО «Элегия» передает ОАО «Рыбстроймонтаж» заем на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, а ОАО «Рыбстроймонтаж» обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты на сумму займа в размере 24 (двадцать четыре) процента годовых. Цена сделки – 42 400 000 (сорок два миллиона четыреста тысяч) рублей. Иные существенные условия сделки – заемные денежные средства перечисляются на расчетный счет заемщика или третьих лиц частями, согласно поданной заемщиком заявке. Каждая из частей займа, составляющих в совокупности общую сумму займа, выдается сроком на 3 (три) месяца. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета общества». Утвердить годовой отчет общества. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества». Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года». Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:
Вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих полномочий, не выплачиваются. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора)». Образовать единоличный исполнительный орган общества в лице генерального директора: Войнова Виктора Валентиновича. По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров общества». Избрать следующих членов совета директоров: 1) Ковальчук Александр Юрьевич 2) Карнадуд Юрий Петрович 3) Войнов Виктор Валентинович 4) Ян Климо 5) Алберты Франтишек. По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание ревизионной комиссии общества» Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества: 1) Дёмкина Валентина Евгеньевна, 2) Гринев Геннадий Альбертович. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение аудитора общества». Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитсервисгрупп». По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Увеличение уставного капитала общества». Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Рыбстроймонтаж» путем размещения дополнительных 3 320 000 (трех миллионов трехсот двадцати тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,005 рублей каждая на следующих условиях. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (предполагаемые приобретатели): - Закрытое акционерное общество «Межотраслевая страховая компания», - Закрытое акционерное общество «ПРИММСТОУН», - Общество с ограниченной ответственностью «Желюс», - Общество с ограниченной ответственностью «Атаир», - Полищук Виктор Михайлович, - Гринев Геннадий Альбертович. Акционеры ОАО «Рыбстроймонтаж», голосовавшие «против» или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Рыбстроймонтаж» путем размещения посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). При осуществлении своего права лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещенных посредством закрытой подписки, количество акций, подлежащих размещению путем закрытой подписки, уменьшается на количество акций, приобретенных лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций: цена размещения путем закрытой подписки одной дополнительной акции общества – 0,5 рубля (пятьдесят копеек). Форма, срок и порядок оплаты дополнительных акций общества, размещаемых посредством закрытой подписки. Форма оплаты: акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях). Срок оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: дополнительные акции оплачиваются приобретателем в полном размере при их приобретении. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляют его путем подачи в общество в течение срока действия преимущественного права приобретения заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций. Порядок оплаты акций: перечисление денежных средств на расчетный счет эмитента. Срок размещения дополнительных акций: Дата начала размещения акций (порядок ее определения): Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, - после государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Рыбстроймонтаж». В течение срока действия преимущественного права приобретения, акции размещаются только лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. Дата начала размещения акций среди лиц, участвующих в закрытой подписке - через 5 (пять) дней после публикации ОАО «Рыбстроймонтаж» итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и раскрытия информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права в порядке, предусмотренном положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, на странице в сети Интернет http://rsm.csm-ruslan.ru и в Приложении к Вестнику ФСФР. Дата размещения дополнительных акций среди лиц, участвующих в закрытой подписке, публикуется эмитентом в сообщении о дате начала размещения акций по закрытой подписке. Порядок определения даты окончания размещения: Дата окончания размещения акций (порядок ее определения): День размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 6 (шести) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, о возможности осуществления этого права: извещение путем направления почтовым отправлением или вручением лично под роспись (п. 1 ст. 41, абз. 3,4 п. 1 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах от 26.12.1995года № 208-ФЗ, п. 13.13 Устава ОАО «Рыбстроймонтаж») письменных уведомлений о возможности осуществления преимущественного права. В направляемых письменных уведомлениях должны быть указаны следующие сведения: - Количество размещаемых акций – 3 320 000 (три миллиона триста двадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая. - Цена размещения акций – 0,5 рубля (пятьдесят копеек) за одну штуку, в том числе цена размещения акций в случае осуществления лицами, включенными в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций общества, преимущественного права приобретения акций – 0,5 рубля (пятьдесят копеек) за одну штуку. - Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, в случае использования им преимущественного права: общее количество акций, которое вправе приобрести каждый такой акционер, определяется произведением общего количества дополнительно размещаемых акций ОАО «Рыбстроймонтаж» на его долю в уставном капитале (отношение принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества к общему количеству размещенных обыкновенных акций ОАО «Рыбстроймонтаж»; в случае образования при расчетах дробных акций акционер имеет право приобрести дробные акции. - Порядок подачи в ОАО «Рыбстроймонтаж» заявлений о приобретении акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций: заявление о приобретении дополнительно размещаемых акций должно быть подано в ОАО «Рыбстромонтаж» в письменном виде в течение срока действия преимущественного права с приложением к заявлению документа об оплате приобретаемых акций. В заявлении должны быть указаны имя (наименование) подавшего его лица, указание его места жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. - Срок, в течение которого заявления о приобретении дополнительных акций должны поступить в ОАО «Рыбстроймонтаж» (срок действия преимущественного права) – 45 дней с момента направления (вручения) лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, письменных уведомлений о возможности осуществления преимущественного права. ОАО «Рыбстроймонтаж» не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения. В течение срока действия преимущественного права ОАО «Рыбстроймонтаж» дополнительные акции размещаются по мере поступления в ОАО «Рыбстроймонтаж» заявлений от лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО «Рыбстроймонтаж» - не позднее 1 (одного) дня с момента поступления заявления. Не позднее 3 (трех) дней с момента окончания срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций совет директоров ОАО «Рыбстроймонтаж» принимает решение о подведении итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг: ОАО «Рыбстроймонтаж» раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг (этапах эмиссии ценных бумаг) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов эмиссии ценных бумаг, утвержденными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России 16.03.2005 года № 05-4/пз-п и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 10.102006 года № 06-117/пз-п, путем опубликования информации в ленте новостей, на странице в сети Интернет http://rsm.csm-ruslan.ru в Приложении к Вестнику ФСФР. После окончания срока действия преимущественного права покупки акций дополнительного выпуска подписчики вправе приобрести акции выпуска, от приобретения которых лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, отказались, с соблюдением следующих условий: - Закрытое акционерное общество «Межотраслевая страховая компания» вправе приобрести не более 500 000 акций, - Закрытое акционерное общество «ПРИММСТОУН» вправе приобрести не более 420 000 акций, - Общество с ограниченной ответственностью «Желюс» вправе приобрести не более 550 000 акций, - Общество с ограниченной ответственностью «Атаир» вправе приобрести не более 500 000 акций, - Полищук Виктор Михайлович вправе приобрести не более 750 000 акций, - Гринев Геннадий Альбертович вправе приобрести не более 600 000 акций. Для приобретения дополнительно размещаемых акций подписчик направляет в ОАО «Рыбстроймонтаж» письменное заявление (заявку) о приобретении акций данного выпуска с указанием полного фирменного наименования (фамилии, имени, отчества), его место жительства (место нахождения), количество акций, которое он намерен приобрести, либо письменный отказ от приобретения дополнительных акций. Размещение дополнительных акций подписчикам осуществляется в порядке очередности поступления заявок в ОАО «Рыбстроймонтаж». В случае поступление в один день двух и более заявок при частичном осуществлении акционерами ОАО «Рыбстроймонтаж» права преимущественной покупки акций дополнительного выпуска оставшиеся акции размещаются пропорционально указанным в заявках требованиям. Не позднее 3 (трех) дней с даты совершения последней сделки по размещению акций дополнительного выпуска совет директоров ОАО «Рыбстроймонтаж» принимает решение о подведении итогов размещения акций дополнительного выпуска. Для проведения переговоров с приобретателями акций дополнительного выпуска почтовым адресом ОАО «Рыбстроймонтаж» является следующий адрес: 119136, город Москва, 1-й Сетуньский проезд, д. 12. Размещение акций считается завершенным в момент внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Рыбстроймонтаж» записи о переходе права собственности на размещенные акции. Отказ приобретателей акций от приобретения части акций нового выпуска влечет признание указанного количества акций неразмещенными. В случае размещения дополнительных акций данного выпуска внести в Устав ОАО «Рыбстроймонтаж» изменения, связанные с увеличением уставного капитала ОАО «Рыбстроймонтаж», по результатам размещения акций данного дополнительного выпуска после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных в соответствии с данным решением. По девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Одобрение крупной сделки общества». Одобрить крупную сделку общества на следующих условиях: Стороны сделки – ОАО «Рыбстроймонтаж» и Общество с ограниченной ответственностью «Элегия» (ИНН 5044057250, КПП 504401001, ОГРН 1065044034802, адрес: 141580, Московская область, Солнечногорский район, деревня Черная грязь, дом 5). Предмет сделки – ОАО «Элегия» передает ОАО «Рыбстроймонтаж» заем на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, а ОАО «Рыбстроймонтаж» обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты на сумму займа в размере 24 (двадцать четыре) процента годовых. Цена сделки – 42 400 000 (сорок два миллиона четыреста тысяч) рублей. Иные существенные условия сделки – заемные денежные средства перечисляются на расчетный счет заемщика или третьих лиц частями, согласно поданной заемщиком заявке. Каждая из частей займа, составляющих в совокупности общую сумму займа, выдается сроком на 3 (три) месяца. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2007 г. |
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1.
Генеральный директор |
|
|
В.В. Войнов |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
3.2. Дата “ |
28 |
” |
июня |
20 |
07 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
|
||||||||