|
2.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения
общего собрания: 23 октября 2006 г., г.
Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12, офис ОАО «Рыбстроймонтаж».
2.3. Кворум общего собрания:
По
первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годового
отчета общества»:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
составляет 572 800 голосов.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня: 429 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 474 734
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня собрания – 474 734 голосов, что составляет 82,
88 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
общества»:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
составляет 572 800 голосов.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня: 429 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 474 734
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня собрания – 474 734 голосов, что составляет 82,
88 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение
распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года»:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
составляет 572 800 голосов.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня: 429 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 474 734
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня собрания – 474 734 голосов, что составляет 82,
88 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание
членов ревизионной комиссии общества»:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
составляет 572 800 голосов.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня: 429 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 474 734
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня собрания – 474 734 голосов, что составляет 82,
88 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Образование
единоличного исполнительного органа общества»:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
составляет 572 800 голосов.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня: 429 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 474 734
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня собрания – 474 734 голосов, что составляет 82,
88 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение
аудитора общества»:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
составляет 572 800 голосов.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня: 429 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 474 734
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня собрания – 474 734 голосов, что составляет 82,
88 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Одобрение
крупной сделки общества»:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 572 800.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
составляет 572 800 голосов.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня: 429 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 474 734
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня собрания – 474 734 голосов, что составляет 82,
88 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение
годового отчета общества»:
Вопрос, поставленный на голосование
Утвердить годовой отчет общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 474 734 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших
участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 331 634 штук, что составляет
69, 86 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 143 100 штук, что
составляет 30, 14 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет
0 %
от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
общества»:
Вопрос, поставленный на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и об
убытках общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 474 734 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших
участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 331 634 штук, что составляет
69, 86 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 143 100 штук, что
составляет 30, 14 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение
распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года»:
Вопрос, поставленный на голосование
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам
финансового года:
|
Статья
расходов
|
Код
строки
|
Размер
средств
(тысяч
рублей)
|
|
Чистая прибыль к
распределению, всего
|
001
|
- 515
|
|
Непотребляемая прибыль
|
|
|
|
Отчисления в резервный фонд
|
002
|
0
|
|
Отчисления в фонд накопления
|
003
|
0
|
|
Нераспределенная прибыль
|
004
|
0
|
|
Потребляемая прибыль
|
|
|
|
Отчисления в фонд
потребления,
|
005
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
- вознаграждение и
компенсация расходов членам совета директоров, связанных
с исполнением ими своих
обязанностей
|
006
|
0
|
|
- вознаграждение и
компенсация расходов ревизионной комиссии, связанных с исполнением им своих
обязанностей
|
007
|
0
|
|
Отчисления в фонд социальной
сферы
|
008
|
0
|
|
Отчисления в фонд выплаты дивидендов,
|
009
|
0
|
|
в том числе
|
|
|
|
- по обыкновенным акциям
|
010
|
0
|
|
- по привилегированным
акциям типа А
|
011
|
0
|
Вознаграждение
и (или) компенсация расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии,
связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачиваются.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 474 734 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших
участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 331 634 штук, что составляет
69, 86 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 143 100 штук, что
составляет 30, 14 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Избрание
членов ревизионной комиссии общества»:
Вопрос, поставленный на голосование
Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:
1) Дёмкина Валентина Евгеньевна,
2) Гринев Геннадий Альбертович
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Итоги голосования по следующему кандидату: Дёмкина Валентина Евгеньевна
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 474 734 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших
участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 331 634 штук, что составляет
69, 86 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 143 100 штук, что
составляет 30, 14 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Решение принято.
Итоги голосования по следующему кандидату: Гринев Геннадий Альбертович
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 474 734 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших
участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 331 634 штук, что составляет
69, 86 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 143 100 штук, что
составляет 30, 14 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Образование
единоличного исполнительного органа общества»:
Вопрос, поставленный на голосование
Образовать единоличный исполнительный орган общества в лице генерального
директора: Войнова Виктора Валентиновича.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 474 734 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших
участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 331 634 штук, что составляет
69, 86 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 143 100 штук, что
составляет 30, 14 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение
аудитора общества»:
Вопрос, поставленный на голосование
Утвердить аудитора общества: ООО «АУДИТСЕРВИСГРУПП».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 474 734 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших
участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 331 634 штук, что составляет
69, 86 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 143 100 штук, что
составляет 30, 14 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Одобрение
крупной сделки общества»:
Вопрос,
поставленный на голосование
Одобрить совершение Обществом сделок: 1) заключить с ОАО Комирегионбанк
«Ухтабанк» договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «ЦСМ-Руслан
сервис» по договору об открытии кредитной линии (далее – Кредитный договор)
на следующих основных условиях:ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» (далее – Кредитор)
открывает ООО «ЦСМ-Руслан-сервис» (далее – Заёмщик) кредитную линию с целью
предоставления кредитов в пределах установленного лимита кредитной линии.
Лимит кредитной линии по размеру задолженности (под лимитом кредитной линии
по размеру задолженности подразумевается максимальный размер текущей
задолженности «Заёмщика», в пределах которого производится предоставление
кредитов в течение срока действия кредитной линии) устанавливается в размере
22 000 000,00 (Двадцать два миллиона рублей 00 копеек). Кредитная линия
открывается «Заемщику» сроком на 1 (один) год с даты установления лимита
кредитной линии. Заёмщик обязуется полностью погасить полученные в рамках
кредитной линии кредиты не позднее дня окончания срока действия кредитной
линии. Кредиты в рамках кредитной линии предоставляются Заёмщику на цели
пополнения оборотных средств и при этом не могут быть использованы Заёмщиком
на: приобретение и погашение векселей; предоставление займов третьим лицам и
погашение займов третьих лиц; приобретение и погашение эмиссионных ценных
бумаг; осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
осуществление платежей по основному долгу и (или) по процентам по Кредитному
договору и другим кредитным договорам, заключенным между Заёмщиком и
Кредитором, а также прямо или косвенно на погашение обязательств других
заемщиков перед Кредитором. Выдача кредита в рамках кредитной линии
осуществляется при выполнении следующих условий: предоставления Кредитору
копии договора купли-продажи имущества (специальной, строительной техники и
т.п.), оплата которого будет осуществляться за счет предоставляемого кредита;
предоставления Кредитору платежного поручения на оплату приобретаемого за
счет кредита имущества; предоставления Кредитору копий договоров
купли-продажи приобретаемого за счет кредита имущества, заключенных между
Заёмщиком и покупателями, с указанием в этих договорах купли-продажи в
качестве платежных реквизитов Заёмщика расчетного счета, открытого у
Кредитора. Заёмщик обязуется направлять денежные средства, поступившие на
расчетный счет Заёмщика, открытый у Кредитора, по заключенным между Заёмщиком
и покупателями договорам купли-продажи, предоставленным Кредитору в
соответствии с условиями Кредитного договора, на погашение задолженности по
кредитам, выданным в соответствии с Кредитным договором, не позднее
следующего рабочего дня за днем поступления денежных средств на расчетный
счет Заёмщика. В случае неполучения от Заёмщика платежного поручения на
погашение задолженности по кредитам в порядке, предусмотренном в Кредитном
договоре, в течение следующего рабочего дня за днем поступления денежных
средств на расчетный счет Заёмщика, Кредитор вправе осуществить безакцептное
(бесспорное) списание указанных денежных средств с расчетного счета Заемщика,
открытого у Кредитора, в счет досрочного погашения задолженности по кредитам.
Размер платы (процентов) за пользование кредитом (на дату подписания
Кредитного договора) составляет 14% (Четырнадцать) процентов годовых.
Проценты начисляются за период с даты выдачи кредита по последнее число
(включительно) месяца, в котором был выдан кредит, и далее – ежемесячно с
первого по последнее число (включительно) текущего месяца. Уплата начисленных
процентов производится Заёмщиком за период с даты выдачи кредита (исключая
день выдачи) по последнее число (включительно) месяца, в котором был выдан
кредит, - в последний рабочий день месяца, в котором был выдан кредит, а в
дальнейшем - не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем за который
начислены проценты. Последняя уплата процентов производится одновременно с
возвратом кредита. В случае нарушения сроков погашения кредита, Кредитор
начисляет Заёмщику проценты по ставке, установленной Кредитным договором, а
также вправе начислять неустойку в размере действующей (в соответствии с Кредитным
договором) процентной ставки от несвоевременно уплаченной суммы за период
просрочки платежа; В случае нарушения сроков уплаты процентов Заёмщик
уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной действующей (в
соответствии с Кредитным договором) процентной ставки, от несвоевременно
уплаченной суммы за весь период просрочки платежа; Кредитор вправе
пересмотреть лимит кредитной линии в сторону снижения в случае: нарушения
Заемщиком любого из условий, предусмотренных Кредитным договором; нарушения
Заемщиком и/или Залогодателем и/или Поручителем условий соответствующего
договора залога и/или поручительства, оформленного в обеспечение обязательств
Заёмщика по Кредитному договору; необеспеченности кредита (сокращения
стоимости обеспечения), в том числе и по результатам переоценки обеспечения,
произведенной Кредитором (если соответствующий обеспечительный договор не
содержит процедуры переоценки обеспечения, Кредитор вправе самостоятельно
определять момент наступления «сокращения стоимости обеспечения» и размер
«сокращения стоимости»); выявления факта недостоверности предоставляемой
информации, искажения отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и
доходах Заемщика и/или Поручителя; «существенного ухудшения» положения
Заемщика и/или Поручителя (Кредитор вправе самостоятельно определять момент
наступления «существенного ухудшения» положения Заемщика и/или Поручителя);
непоступления на расчетный счет Заёмщика, открытый у Кредитора, денежных
средств по договорам купли-продажи, заключенным между Заёмщиком и
покупателями, предоставленным Кредитору в соответствии с условиями Кредитного
договора, в срок, установленный указанными договорами. При этом Кредитор
уведомляет Заемщика о пересмотре размера лимита кредитной линии не позднее,
чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты изменения размера лимита кредитной
линии. Уведомление Заемщика производится в письменной форме и является
неотъемлемой частью Кредитного договора. Не позднее чем через 10 (Десять)
рабочих дней с момента отправления Кредитором уведомления об указанном
обстоятельстве Заемщик обязан досрочно возвратить сумму кредита, превышающую
вновь установленный лимит кредитной линии. Кредитор вправе в одностороннем
порядке изменить размер платы за пользование кредитом в случае изменения
общей конъюнктуры рынка кредитных ресурсов и/или уровня инфляции и/или ставки
рефинансирования ЦБ РФ, о чем письменно уведомляет Заемщика. По истечении 10
(Десять) рабочих дней со дня отправления Кредитором уведомления, изменение
вступает в силу. Уведомление является неотъемлемой частью Кредитного
договора. В случае несогласия с изменением процентной ставки Заемщик, не
позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней с момента отправления Кредитором
уведомления об указанном обстоятельстве возвращает всю сумму кредита с
процентами, начисленными исходя из действующей процентной ставки за срок
пользования кредитом по день возврата. В случае использования кредита не по
целевому назначению, Кредитор начисляет Заемщику неустойку в размере
удвоенной действующей (в соответствии с Кредитным договором) процентной
ставки, на сумму нецелевого использования с даты обнаружения факта нецелевого
использования и до полного ее погашения. 2) Передать в залог ОАО
Комирегионбанк «Ухтабанк» в обеспечение обязательств ООО «ЦСМ-Руслан-сервис»
по Кредитному договору недвижимое имущество – нежилое здание:
«Производственный корпус», общей площадью 4025,90 кв.м., находящееся по
адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр-н Центральный, ул.Станционная,
д15. Залоговую оценку предмета залога установить в размере 31 868 171 рублей.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 417 334 штук, что составляет 87, 91 % от общего количество голосов, принявших
участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 274 234 штук, что составляет
57, 77 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 143 100 штук, что
составляет 30, 14 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 57 400 штук, что составляет 12, 09 % от общего количество голосов,
принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 57 400 штук, что составляет
12, 09 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании
акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа
А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие
в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от
общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что
составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Утвердить
годовой отчет общества.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и об
убытках общества.
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам
финансового года:
|
Статья
расходов
|
Код
строки
|
Размер
средств
(тысяч
рублей)
|
|
Чистая прибыль к
распределению, всего
|
001
|
- 515
|
|
Непотребляемая прибыль
|
|
|
|
Отчисления в резервный фонд
|
002
|
0
|
|
Отчисления в фонд накопления
|
003
|
0
|
|
Нераспределенная прибыль
|
004
|
0
|
|
Потребляемая прибыль
|
|
|
|
Отчисления в фонд
потребления,
|
005
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
- вознаграждение и
компенсация расходов членам совета директоров, связанных
с исполнением ими своих
обязанностей
|
006
|
0
|
|
- вознаграждение и
компенсация расходов ревизионной комиссии, связанных с исполнением им своих
обязанностей
|
007
|
0
|
|
Отчисления в фонд социальной
сферы
|
008
|
0
|
|
Отчисления в фонд выплаты
дивидендов,
|
009
|
0
|
|
в том числе
|
|
|
|
- по обыкновенным акциям
|
010
|
0
|
|
- по привилегированным
акциям типа А
|
011
|
0
|
Вознаграждение
и (или) компенсация расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии,
связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачиваются.
Избрать
следующих членов ревизионной комиссии общества:
1) Дёмкина Валентина Евгеньевна,
2) Гринев Геннадий Альбертович.
Образовать единоличный исполнительный орган общества в лице генерального
директора: Войнова Виктора Валентиновича.
Утвердить аудитора общества: ООО «АУДИТСЕРВИСГРУПП».
Одобрить совершение Обществом сделок: 1) заключить с ОАО Комирегионбанк
«Ухтабанк» договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «ЦСМ-Руслан
сервис» по договору об открытии кредитной линии (далее – Кредитный договор)
на следующих основных условиях:ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» (далее –
Кредитор) открывает ООО «ЦСМ-Руслан-сервис» (далее – Заёмщик) кредитную линию
с целью предоставления кредитов в пределах установленного лимита кредитной
линии. Лимит кредитной линии по размеру задолженности (под лимитом кредитной
линии по размеру задолженности подразумевается максимальный размер текущей
задолженности «Заёмщика», в пределах которого производится предоставление
кредитов в течение срока действия кредитной линии) устанавливается в размере
22 000 000,00 (Двадцать два миллиона рублей 00 копеек). Кредитная линия
открывается «Заемщику» сроком на 1 (один) год с даты установления лимита
кредитной линии. Заёмщик обязуется полностью погасить полученные в рамках
кредитной линии кредиты не позднее дня окончания срока действия кредитной
линии. Кредиты в рамках кредитной линии предоставляются Заёмщику на цели
пополнения оборотных средств и при этом не могут быть использованы Заёмщиком
на: приобретение и погашение векселей; предоставление займов третьим лицам и
погашение займов третьих лиц; приобретение и погашение эмиссионных ценных
бумаг; осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
осуществление платежей по основному долгу и (или) по процентам по Кредитному
договору и другим кредитным договорам, заключенным между Заёмщиком и
Кредитором, а также прямо или косвенно на погашение обязательств других
заемщиков перед Кредитором. Выдача кредита в рамках кредитной линии
осуществляется при выполнении следующих условий: предоставления Кредитору
копии договора купли-продажи имущества (специальной, строительной техники и
т.п.), оплата которого будет осуществляться за счет предоставляемого кредита;
предоставления Кредитору платежного поручения на оплату приобретаемого за
счет кредита имущества; предоставления Кредитору копий договоров
купли-продажи приобретаемого за счет кредита имущества, заключенных между
Заёмщиком и покупателями, с указанием в этих договорах купли-продажи в
качестве платежных реквизитов Заёмщика расчетного счета, открытого у
Кредитора. Заёмщик обязуется направлять денежные средства, поступившие на
расчетный счет Заёмщика, открытый у Кредитора, по заключенным между Заёмщиком
и покупателями договорам купли-продажи, предоставленным Кредитору в
соответствии с условиями Кредитного договора, на погашение задолженности по
кредитам, выданным в соответствии с Кредитным договором, не позднее
следующего рабочего дня за днем поступления денежных средств на расчетный
счет Заёмщика. В случае неполучения от Заёмщика платежного поручения на
погашение задолженности по кредитам в порядке, предусмотренном в Кредитном
договоре, в течение следующего рабочего дня за днем поступления денежных
средств на расчетный счет Заёмщика, Кредитор вправе осуществить безакцептное
(бесспорное) списание указанных денежных средств с расчетного счета Заемщика,
открытого у Кредитора, в счет досрочного погашения задолженности по кредитам.
Размер платы (процентов) за пользование кредитом (на дату подписания
Кредитного договора) составляет 14% (Четырнадцать) процентов годовых.
Проценты начисляются за период с даты выдачи кредита по последнее число
(включительно) месяца, в котором был выдан кредит, и далее – ежемесячно с
первого по последнее число (включительно) текущего месяца. Уплата начисленных
процентов производится Заёмщиком за период с даты выдачи кредита (исключая
день выдачи) по последнее число (включительно) месяца, в котором был выдан
кредит, - в последний рабочий день месяца, в котором был выдан кредит, а в
дальнейшем - не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем за который
начислены проценты. Последняя уплата процентов производится одновременно с
возвратом кредита. В случае нарушения сроков погашения кредита, Кредитор
начисляет Заёмщику проценты по ставке, установленной Кредитным договором, а
также вправе начислять неустойку в размере действующей (в соответствии с
Кредитным договором) процентной ставки от несвоевременно уплаченной суммы за
период просрочки платежа; В случае нарушения сроков уплаты процентов Заёмщик
уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной действующей (в
соответствии с Кредитным договором) процентной ставки, от несвоевременно уплаченной
суммы за весь период просрочки платежа; Кредитор вправе пересмотреть лимит
кредитной линии в сторону снижения в случае: нарушения Заемщиком любого из
условий, предусмотренных Кредитным договором; нарушения Заемщиком и/или
Залогодателем и/или Поручителем условий соответствующего договора залога
и/или поручительства, оформленного в обеспечение обязательств Заёмщика по
Кредитному договору; необеспеченности кредита (сокращения стоимости
обеспечения), в том числе и по результатам переоценки обеспечения, произведенной
Кредитором (если соответствующий обеспечительный договор не содержит
процедуры переоценки обеспечения, Кредитор вправе самостоятельно определять
момент наступления «сокращения стоимости обеспечения» и размер «сокращения
стоимости»); выявления факта недостоверности предоставляемой информации,
искажения отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и доходах
Заемщика и/или Поручителя; «существенного ухудшения» положения Заемщика и/или
Поручителя (Кредитор вправе самостоятельно определять момент наступления
«существенного ухудшения» положения Заемщика и/или Поручителя); непоступления
на расчетный счет Заёмщика, открытый у Кредитора, денежных средств по
договорам купли-продажи, заключенным между Заёмщиком и покупателями,
предоставленным Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора, в
срок, установленный указанными договорами. При этом Кредитор уведомляет
Заемщика о пересмотре размера лимита кредитной линии не позднее, чем за 10
(Десять) рабочих дней до даты изменения размера лимита кредитной линии.
Уведомление Заемщика производится в письменной форме и является неотъемлемой
частью Кредитного договора. Не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней с
момента отправления Кредитором уведомления об указанном обстоятельстве
Заемщик обязан досрочно возвратить сумму кредита, превышающую вновь
установленный лимит кредитной линии. Кредитор вправе в одностороннем порядке
изменить размер платы за пользование кредитом в случае изменения общей
конъюнктуры рынка кредитных ресурсов и/или уровня инфляции и/или ставки
рефинансирования ЦБ РФ, о чем письменно уведомляет Заемщика. По истечении 10
(Десять) рабочих дней со дня отправления Кредитором уведомления, изменение
вступает в силу. Уведомление является неотъемлемой частью Кредитного
договора. В случае несогласия с изменением процентной ставки Заемщик, не
позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней с момента отправления Кредитором
уведомления об указанном обстоятельстве возвращает всю сумму кредита с
процентами, начисленными исходя из действующей процентной ставки за срок
пользования кредитом по день возврата. В случае использования кредита не по
целевому назначению, Кредитор начисляет Заемщику неустойку в размере
удвоенной действующей (в соответствии с Кредитным договором) процентной
ставки, на сумму нецелевого использования с даты обнаружения факта нецелевого
использования и до полного ее погашения. 2) Передать в залог ОАО
Комирегионбанк «Ухтабанк» в обеспечение обязательств ООО «ЦСМ-Руслан-сервис»
по Кредитному договору недвижимое имущество – нежилое здание:
«Производственный корпус», общей площадью 4025,90 кв.м., находящееся по
адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр-н Центральный, ул.Станционная,
д15. Залоговую оценку предмета залога установить в размере 31 868 171 рублей.
|