Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Рыбстроймонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Рыбстроймонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12.
1.4. ОГРН эмитента	1027700240270
1.5. ИНН эмитента	7729034995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10222-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://rsm.csm-ruslan.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2005 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров: 20.12.2005 г.

Номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения: 6/01/05

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.

2.Утвердить

дату проведения общего собрания акционеров: 10 января 2006 г.;

время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12, офис ОАО «Рыбстроймонтаж».

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.;

3. Определить тип А привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 декабря 2005 г.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

1) Увеличение уставного капитала общества.

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить следующим образом: не позднее 20 декабря 2005 года каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись.

7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Решение совета директоров об определении цены размещения дополнительных акций.

8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №2 к настоящему протоколу).

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №3 к настоящему протоколу).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор									В.В. Войнов
							(подпись)
3.2. Дата “	20	”	Декабря	20	05	г.		М.П.