Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Рыбстроймонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Рыбстроймонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12.
1.4. ОГРН эмитента	1027700240270
1.5. ИНН эмитента	7729034993
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10222-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://rsm.csm-ruslan.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.06.2006 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров: 01.06.2006 г.

Номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения: б/н.

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

2. Утвердить:

дату проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2006 г.;

время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников общего собрания акционеров  09 час. 00 мин.;

место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12, офис ОАО «Рыбстроймонтаж».

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "01" июня  2006 г.

4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

4) Избрание членов совета директоров общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6) Образование единоличного исполнительного органа общества.

7) Утверждение аудитора общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (приложение №1 к настоящему протоколу).

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществить путем направления простым письмом или вручения под роспись текста сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее «01» июня 2006 г.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Годовой отчет общества.

Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Информация о членах в совет директоров, ревизионную комиссию общества, на должность единоличного исполнительного органа, в аудиторы.

Информация о согласии кандидатов быть избранными в совет директоров, ревизионную комиссию на должность единоличного исполнительного органа.

Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности общества.

Проекты решений общего собрания акционеров.

Иные документы, обязательные для представления акционерам.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, знакомить акционеров по адресу: г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров (приложение №2 к настоящему протоколу).

9. Включить в список кандидатур по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов:

1) Ковальчук Александр Юрьевич,

2) Карнадуд Юрий Петрович,

3) Войнов Виктор Валентинович,

4) Ян Климо,

5) Альберты Франтишек.

10. Включить в список кандидатур по выборам в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

1) Бондаренко Александр Сергеевич,

2) Гринев Геннадий Альбертович.

11. Включить в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа (директора) следующего кандидата: Войнов Виктор Валентинович.

12. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества от "21" июня 2006 г. (приложение №3 к настоящему протоколу).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рыбстроймонтаж"									В.В. Войнов
							(подпись)
3.2. Дата  “	01	”	июня	20	06	г.		М.П.