ПРОТОКОЛ № 1/12
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Рыбстроймонтаж»
от «14» марта 2012 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Рыбстроймонтаж».
Место нахождения общества: г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, д. 12.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12, офис ОАО «Рыбстроймонтаж».
Дата проведения общего собрания акционеров: «14» марта 2012 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.
Время окончания подсчета голосов: 11 час. 00 мин.
Председательствующий на общем собрании акционеров – Стебунов Илья Юрьевич.
Секретарь общего собрания акционеров – Зайцев Алексей Николаевич.
Счетная комиссия в обществе не образована, функции счетной комиссии осуществляет секретарь общего собрания акционеров Зайцев А.Н.
Повестка дня:
1) Смена места нахождения ОАО «Рыбстроймонтаж».
2) Утверждение новой редакции № 1 Устава ОАО «Рыбстроймонтаж».
3) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора).
4) Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора).
5) Реализация принятых на общем собрании акционеров общества решений.
По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Смена места нахождения ОАО «Рыбстроймонтаж».
Определение кворума по вопросу повестки дня
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 3 749 600.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 3 749 600.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 749 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 2 916 512 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 916 512 голосов, что составляет 77,78 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений
Слушали председательствующего на заседании, который пояснил, что в связи со сменой правообладателя офиса Общества, расположенного по адресу: Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12, офис ОАО «Рыбстроймонтаж», и арендой Обществом помещения по адресу: Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Спартака, д. 44, комн. 25, имеется необходимость в смене места нахождения Общества. Председательствующий огласил вопрос повестки дня и предложил присутствующим проголосовать по вопросу, поставленному на голосование.
Вопрос, поставленный на голосование
Осуществить смену места нахождения ОАО «Рыбстроймонтаж» с «Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12» на «Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Спартака, д. 44, комн. 25», произвести все необходимые действия для осуществления указанной смены места нахождения Общества, в том числе внести в соответствии с законодательством Российской Федерации соответствующие изменения в учредительные документы Общества и сведения о нем в Едином государственном реестре юридических лиц.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 2 916 512 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 2 916 512 штук, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
«Осуществить смену места нахождения ОАО «Рыбстроймонтаж» с «Москва, 1-й Сетуньский проезд, дом 12» на «Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Спартака, д. 44, комн. 25», произвести все необходимые действия для осуществления указанной смены места нахождения Общества, в том числе внести в соответствии с законодательством Российской Федерации соответствующие изменения в учредительные документы Общества и сведения о нем в Едином государственном реестре юридических лиц».
По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Утверждение новой редакции № 1 Устава ОАО «Рыбстроймонтаж».
Определение кворума по вопросу повестки дня
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 3 749 600.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 3 749 600.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 749 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 2 916 512 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 916 512 голосов, что составляет 77,78 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений
Председательствующий огласил вопрос повестки дня и пояснил, что в связи с решением осуществить смену места нахождения Общества необходимо утвердить предлагаемую новую редакцию № 1 Устава ОАО «Рыбстроймонтаж»; предложил присутствующим проголосовать по вопросу, поставленному на голосование.
Вопрос, поставленный на голосование
«Утвердить предлагаемую новую редакцию № 1 Устава ОАО «Рыбстроймонтаж»».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 2 916 512 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 2 916 512 штук, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
«Утвердить предлагаемую новую редакцию № 1 Устава ОАО «Рыбстроймонтаж», осуществить все необходимые действия для государственной регистрации новой редакции № 1 Устава Общества в компетентных государственных органах».
По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества».
Определение кворума по вопросу повестки дня
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 3 749 600.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 3 749 600.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 749 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 2 916 512 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 916 512 голосов, что составляет 77,78 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений
Председательствующий огласил вопрос повестки дня и пояснил, что в связи с желанием единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества досрочно прекратить осуществление своих полномочий, необходимо поставить на голосование вопрос со следующей формулировкой.
Вопрос, поставленный на голосование
«досрочно, с 20 марта 2012 года, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Рыбстроймонтаж» Стебунова Ильи Юрьевича».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 2 916 512 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 2 916 512 штук, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование:
«Досрочно, с 20 марта 2012 года, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Рыбстроймонтаж» Стебунова Ильи Юрьевича».
По четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора)».
Определение кворума по вопросу повестки дня
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 3 749 600.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 3 749 600.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 749 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 2 916 512 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 916 512 голосов, что составляет 77,78 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений
Председательствующий огласил вопрос повестки дня и предложил на рассмотрение внеочередному общему собранию акционеров по выборам генерального директора ОАО «Рыбстроймонтаж» кандидатуру Джалилова Фаика Фархадовича (21.11.1982 года рождения, место рождения г. Баку Азербайджанской ССР, пол мужской, паспорт гр. РФ 45 05 816443, выдан ОВД «Даниловский» города Москвы 16.05.2003, код подразделения 772-093, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Затонная, д. 8, кор. 1, кв. 7).
Вопрос, поставленный на голосование
Образовать с 21 марта 2012 года единоличный исполнительный орган ОАО «Рыбстроймонтаж» в лице генерального директора Джалилова Фаика Фархадовича (21.11.1982 года рождения, место рождения г. Баку Азербайджанской ССР, пол мужской, паспорт гр. РФ 45 05 816443, выдан ОВД «Даниловский» города Москвы 16.05.2003, код подразделения 772-093, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Затонная, д. 8, кор. 1, кв. 7).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 2 916 512 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 2 916 512 штук, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
Образовать с 21 марта 2012 года единоличный исполнительный орган ОАО «Рыбстроймонтаж» в лице генерального директора Джалилова Фаика Фархадовича (21.11.1982 года рождения, место рождения г. Баку Азербайджанской ССР, пол мужской, паспорт гр. РФ 45 05 816443, выдан ОВД «Даниловский» города Москвы 16.05.2003, код подразделения 772-093, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Затонная, д. 8, кор. 1, кв. 7).
По пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Реализация принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества решений».
Определение кворума по вопросу повестки дня
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, по данному вопросу повестки дня составляет 3 749 600.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 3 749 600.
Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 749 600 голосов.
Число голосов по привилегированным акциям типа А, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 200 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 2 916 512 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 916 512 голосов, что составляет 77,78 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений
Председательствующий огласил заключительный вопрос повестки дня и пояснил, что в связи с принятием на внеочередном общем собрании акционеров решений по предыдущим вопросам повестки дня необходимо уполномочить генерального директора Общества Стебунова Илью Юрьевича в определенные законодательством РФ сроки осуществить все необходимые действия для реализации принятых на настоящем внеочередном собрании акционеров решений, в том числе внести соответствующие изменения в сведения об ОАО «Рыбстроймонтаж» в Едином государственном реестре юридических лиц, подготовить и сдать для этих целей соответствующие документы в компетентные государственные органы.
Вопрос, поставленный на голосование
«уполномочить генерального директора Общества Стебунова Илью Юрьевича в определенные законодательством РФ сроки осуществить все необходимые действия для реализации принятых на настоящем внеочередном собрании акционеров решений, в том числе внести соответствующие изменения в сведения об ОАО «Рыбстроймонтаж» в Едином государственном реестре юридических лиц, подготовить и сдать для этих целей соответствующие документы в компетентные государственные органы».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
По варианту голосования «ЗА»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 2 916 512 штук, что составляет 100 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 2 916 512 штук, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ПРОТИВ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число отданных голосов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количество голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по обыкновенным акциям: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Число отданных голосов по привилегированным акциям типа А: 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование:
«уполномочить генерального директора Общества Стебунова Илью Юрьевича в определенные законодательством РФ сроки осуществить все необходимые действия для реализации принятых на настоящем внеочередном собрании акционеров решений, в том числе внести соответствующие изменения в сведения об ОАО «Рыбстроймонтаж» в Едином государственном реестре юридических лиц, подготовить и сдать для этих целей соответствующие документы в компетентные государственные органы».
Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписью секретаря общего собрания акционеров, и сданы на хранение по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества.
Письменных жалоб от участников общего собрания акционеров не поступало.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах.
Председательствующий _______________ Стебунов И.Ю.
Секретарь _______________ Зайцев А.Н.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров «14» марта 2012 г.