Утверждено

Решением общего собрания акционеров

ОАО «Рыбстроймонтаж»

(Протокол б/н от «23» января 2004 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РЫБСТРОЙМОНТАЖ»

1. Пункт 8.14 устава общества изложить в следующей редакции:

«8.14. Все привилегированные акции типа общества являются конвертируемыми – акции могут быть конвертированы в обыкновенные именные акции общества и акции той же категории (типа) с иными правами.

Решение о конвертации акций путем конвертации в них ранее размещенных конвертируемых ценных бумаг принимает совет директоров общества.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции осуществляется по требованию акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных акций. Требование о конвертации акционер выражает путем подачи в общество заявления, содержащего требование о конвертации принадлежащих акционеру акций с указанием полных фамилии, имени и отчества акционера, а также количества акций, требование о конвертации которых он выражает. Заявление акционера должно быть подписано акционером. В случае представления в общество требования акционера его представителем к заявлению должна быть приложена доверенность, выданная акционером своему представителю в установленном законом порядке.

Требование акционера о конвертации принадлежащих ему акций представляется в общество в течение 11 (одиннадцати) месяцев с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций общества, в которые осуществляется конвертация, но не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг.

При конвертации конвертируемых привилегированных акций общества в обыкновенные именные акции общества каждая конвертируемая привилегированная акция конвертируется в одну размещаемую обыкновенную именную акцию общества. Конвертация принадлежащих акционеру акций производится в соответствии с данными реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 3 (третий) день с даты поступления требования акционера о конвертации в общество.

Размещаемые обществом обыкновенные именные акции, в которые осуществляется конвертация конвертируемых в них привилегированных акций, предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции общества.

Размещение дополнительных привилегированных акций общества той же категории (типа) с иными правами путем конвертации в них размещенных конвертируемых привилегированных акции общества осуществляется единовременно – на 5 (пятый) день с даты государственной регистрации выпуска размещаемых акций (в один день).

При конвертации конвертируемых привилегированных акций общества в акции той же категории (типа) с иными правами каждая конвертируемая привилегированная акция конвертируется в одну привилегированную акцию той же категории (типа) с иными правами, в которую осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций.

Номинальная стоимость акции (акций) определенной категории (определенного типа), конвертируемой (конвертируемых) в акцию (акции) другой категории (другого типа), равна номинальной стоимости акции (акций), в которую она (они) конвертируется.

При конвертации акций дополнительные акции общества, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций общества, размещаются за счет погашения конвертируемых в них привилегированных акций общества. При конвертации дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются.

Конвертируемые ценные бумаги одновременно с конвертацией аннулируются.»

Директор

ОАО «Рыбстроймонтаж» ____________ В.В. Войнов

м.п.